PF deflagra nova fase da Operação Compliance Zero e mira senador Ciro Nogueira no caso Banco Master

Quinta fase da operação investiga suposta atuação do parlamentar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens econômicas indevidas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master, instituição controlada pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

Entre os alvos da nova fase está o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Partido Progressistas.

Mandados cumpridos em quatro estados

Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária.

As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e abrangem endereços nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A decisão judicial autorizou também o bloqueio de bens, direitos e valores no montante de R$ 18,85 milhões.

O que aponta a PF sobre Ciro Nogueira

Segundo a Polícia Federal, o senador teria atuado em favor de Daniel Vorcaro "em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas".

A investigação identificou a participação do parlamentar na apresentação da emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, em agosto de 2024. A proposta ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.

De acordo com a PF, o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, encaminhado por André Kruschewsky a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em envelope endereçado a "Ciro", no endereço residencial do senador.

A decisão do ministro André Mendonça cita ainda declaração de Vorcaro de que o ato legislativo "saiu exatamente como mandei".

Minutas de outros projetos de lei de interesse do banqueiro, encampados pelo senador e revisados por Vorcaro, também foram identificadas durante as investigações.

Quem foi preso

O alvo do mandado de prisão temporária é Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Ele foi preso nesta manhã em Minas Gerais.

Defesa e contexto da operação

A defesa do senador Ciro Nogueira não se manifestou até a publicação desta matéria.

A nova fase foi deflagrada na mesma semana em que a defesa de Daniel Vorcaro entregou à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma proposta de acordo de delação premiada, ainda sob análise dos investigadores. Segundo a PF, os fatos desta fase não têm relação com o conteúdo apresentado na proposta de delação.

Histórico da operação

Na quarta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril, a PF prendeu o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. Ele também decidiu buscar um acordo de delação premiada.

O objetivo da operação, em todas as suas fases, é aprofundar investigações sobre um esquema que envolve suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Foto: Arquivo/Agência Brasil